체포 용의는 2017년 5~9월 부정 취득한 신용 카드 정보를 이용하고 호텔 숙박비 등의 지불을 하고 있었다고 하고 있다.
수사 관계자에 따르면 남자들 몇명이 기저귀과 단백질과 같은 생활 용품의 가공의 쇼핑 사이트를 운영.상품을 주문한 이용자부터 신용 카드 정보를 입수했다고 한다.이용자에게는 다른 값싼 상품을 송부하거나 발송 그 자체를 하지 않거나 하고 결제 대행 업체를 통한 금융 기관에 실제로 구입이 있던 것처럼 대금을 청구하고 있었다고 보여진다.피해 상담을 받은 현경 수사원이 손님을 가장하고 상품을 주문하는 등 남자들의 관여가 부상했다.